ESECUZIONE TRANSFRONTALIERA
Consulenza nelle operazioni e due diligence
Chiarimento dell'incarico, strutturazione commerciale, allineamento documentale e valutazione specifica dei rischi.
Ambito della consulenza
L'attività può comprendere chiarimento dell'incarico, mappatura delle responsabilità, coordinamento KYB, verifica della coerenza documentale e individuazione delle dipendenze tra fasi.
Evidenze e responsabilità
Identità giuridica, poteri di firma, proprietà, capacità commerciale, operazione e pagamenti devono avere evidenze adeguate. La dichiarazione di una parte non equivale a verifica indipendente.
Interfacce professionali
Pareri legali, consulenza regolamentata e funzioni bancarie competono a terzi qualificati o autorizzati. Incoerenze rilevanti e dipendenze irrisolte devono essere affrontate prima di procedere.