GRENZÜBERSCHREITENDE ABWICKLUNG
Transaktionsberatung & Due Diligence
Mandatsklärung, kommerzielle Strukturierung, Dokumentenabgleich und transaktionsspezifische Risikobewertung.
Beratungsumfang
Die Tätigkeit kann Mandatsklärung, Zuordnung von Verantwortlichkeiten, KYB-Koordination, Prüfung der Dokumentenkonsistenz und Ermittlung phasenübergreifender Abhängigkeiten umfassen.
Belege und Verantwortlichkeiten
Identität des Rechtsträgers, Zeichnungsbefugnis, Eigentum, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Grundgeschäft und Zahlungsverfahren müssen angemessen belegt sein. Parteibehauptungen gelten nicht als unabhängige Prüfung.
Zusammenarbeit mit Fachleuten
Rechtsgutachten, regulierte Beratung und institutionelle Bankfunktionen verbleiben bei qualifizierten oder befugten Dritten. Wesentliche Widersprüche und offene Abhängigkeiten sind vor dem betreffenden Transaktionsschritt zu klären.