01
Incarico e poteri
Confermare capacità, rappresentanza, poteri di firma e responsabilità contrattuale.
GOVERNANCE
Il controllo è un requisito dell'operazione.
Verifiche proporzionate e punti decisionali documentati sono parte integrante dell'incarico commerciale.
02
Due diligence sulle controparti
Esaminare identità giuridica, titolarità effettiva, attività e documenti di supporto disponibili.
03
Antiriciclaggio e sanzioni
Individuare restrizioni, giurisdizioni, questioni sull'origine dei fondi e dipendenze dei controlli.
04
Meccanismi bancari
Distinguere documenti bancari da dichiarazioni delle controparti e verificare le condizioni di accettazione bancaria.
05
Documentazione
Controllare versioni, definizioni, approvazioni, riservatezza e stato di sottoscrizione.
06
Segnalazione delle criticità
Registrare incertezze, incoerenze rilevanti e questioni che richiedono competenze professionali esterne.
Informazioni societarie e governance
Identità societaria
Arqom Global Ltd · Cipro · Registro HE 480654. Le informazioni sulla società e sul gestore del sito sono riportate nelle Note legali. La sola registrazione non attesta un’autorizzazione regolamentare.
Ruolo e responsabilità
Arqom offre consulenza commerciale, facilitazione e coordinamento per singoli mandati. L’incarico scritto dovrebbe definire ambito, poteri, compensi, riservatezza e risultati da consegnare. Le banche mantengono le proprie decisioni di accettazione; i servizi legali e regolamentati richiedono soggetti debitamente autorizzati.
Evidenze e limiti
Una dichiarazione della controparte non costituisce verifica indipendente. Le analisi dovrebbero distinguere documenti fonte, dichiarazioni, valutazioni e verifiche pendenti. L’esame documentale non garantisce autenticità, solvibilità, finanziamento o completamento dell’operazione.